2023年十大候选汉字 由您决定年度之选

警方11月在一名被告苏宝林的住所拖走豪车。(档案照片)

从这次的涉案人,有好几个已渗透到社团和公益慈善机构可见,洗钱和反洗钱的博弈如俗话说的道高一尺,魔高一丈。但新加坡这次大举打击洗钱犯罪,已发出很明确的信号,黑钱不管怎么努力洗白,在小红点都是没有容身之地的。

相关事件

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(作者是《联合早报》副总编辑兼副刊主任)

“洗”字入选今年10大汉字不足为奇。8月中旬,本地爆出有史以来最大宗洗钱案,所涉金额已达28亿元。犯罪团伙有规模、有组织,涉及海外诈骗和网络赌博等非法活动,再通过伪造文件把资金转入新加坡投资房地产、开设空壳公司、购买名车名表等,把不义之财合法化。

案件目前还在调查,由于金额庞大,涉案者都有中国背景,使得这起新加坡最大洗钱案备受国内外关注。它打击了新加坡作为继纽约、伦敦之后排名第三的国际金融中心的声誉,但也坚定了我国要加强反洗钱监管,捍卫这个得来不易声誉的决心。这从政府宣布成立新的跨部门委员会,以检讨现有反洗钱制度可见一斑 。

延伸阅读

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10月19日:马来西亚廉航我家航空(MYAirline)突然暂停营运,创办人兼大股东吴焕华和妻儿之后因涉嫌诈骗及洗黑钱被捕助查

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8月15日:本地爆出历来最大洗黑钱案,总额高达10亿元,随着案件发展,涉案金额倍增至28亿元。10名嫌犯被捕,关押至今。政府于10月3日宣布设立跨部门委员会强化反洗钱制度

马来西亚廉航我家航空突然暂停营运。(星报)

伴随经济全球化,资本流动国际化,洗钱犯罪越来越专业、高明、隐蔽,不只金融机构容易成为洗钱者的帮凶同时也是受害者,诸如房地产开发商、豪华房车经销商、名牌奢侈品店等,都可能成为洗钱链中的一环。新加坡目前已有至少10家本地和国际银行被卷入其中,个人要是不提高警惕,也很容易坠入陷阱,成为被利用的钱骡。

洗,意为以水或溶剂去除污垢。违法者试图把“黑钱洗白”,以抹去犯罪事实,然而,天网恢恢疏而不漏,也是始终不变的道理。