被告自2008年受聘于物流运输公司CMS Logistics Group,案发时是一名客户经理。她的业务涉及CMS Logistics、CMS Holdings和CMS Warehousing,职责包括向合作伙伴和中介支付款项,并代替公司向客户收款。被告负责管理两个公司的银行户头,且知道公司网上银行的登录信息,同时也可以接触到实体密码生成器(physical token),掌握公司户头的钱。
2023年1月初,被告急需用钱,因此计划挪用公款。
从1月13日至5月12日期间,被告共至少33次进行未经授权的转账交易,将公司户头中的84万4730元5角7分转给11名收款人,其中包括七家公司、自己和另三人。法庭文件并未表明被告的罪行是如何被揭发。被告已向公司作出全额赔偿。律师代被告求情时说,被告是初犯,事发后配合调查,也承诺不再重犯,恳求法官从轻发落。
同年1月13日,被告使用实体密码生成器获得一次性密码(OTP),登入公司的网上银行后,将1万5000元转入个人银行户头。尽管如此,被告的财务问题仍未解决。
被告卓嘉丽(54岁,译音)星期四早上承认一项失信罪名。
在公司服务了逾14年的女客户经理,因急需用钱,协助管理公司两银行户头的她,监守自盗转账逾84万元公款,星期四(10月24日)早上被判坐牢30个月。
尽管公司的标准操作程序要求被告进行每一笔交易时,须向上级申请批准,但被告的上级并未严格要求她遵守这一点。因此,被告会在没有获得上级批准的情况下,使用公司的银行户头进行交易。