《联合早报》早前报道，苏海金在去年8月16日被控时，只面对一项拒捕控状，控方后来在9月6日加控第二项控状，指他持有从非法远程赌博活动所取得的赃款；今年4月1日，苏海金再度被加控12项包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等的罪名，并修改原来的第二项控状。
调查揭露，苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事，公司在2017年成立，从事软件开发等业务。苏海金利用公司的名义开设银行户头，这个户头在2021年1月至10月期间，从10次交易中接收约239万6943元。
塞浦路斯籍的苏海金（41岁）共面对一项拒捕、三项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、三项伪造文件、四项欺骗，以及三项抵触雇用外来人力法令的控状。他星期四在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。
苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰（译音）共谋，向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。
案情显示，8月15日早上约6时50分，警员到苏海金的住家展开突击行动，在向苏海金的孩子表明身份后进入住家，并到苏海金的卧室外命令后者开门。
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岂料，苏海金仓皇从二楼阳台一跃而下，跑出住家。警方进入卧室后发现苏海金不在房内，搜查后发现他躲在附近沟渠，企图逃避逮捕。
在警方30亿洗钱案大逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金，星期四（4月4日）认罪后被判入狱14个月，是继苏文强后第二名被治罪的被告。
涉洗钱案的另一名被告苏文强（32岁）星期二（2日）认罪后，被判监13个月。他被起获的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元，包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后，这些资产全部被下令充公。
另一名被告王宝森（32岁）的案件则展期到4月16日让他认罪；其余七人的案件则仍在审前会议阶段。
苏海金被缴获的资产总值约1亿7000万元，其中包括现金、房产和汽车等。他的代表律师求情时说，苏海金愿意交出90%被缴获资产，并在调查期间积极配合，且是本案第二名选择认罪的被告，恳请法官轻判。
新加坡警察部队2023年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕了十名涉及洗钱案的被告。其中，苏海金在武吉知马友和园（Ewart Park）优质洋房被捕时，慌忙中跳下二楼阳台，因骨折入院，隔天（16日）手脚打石膏在医院面控。
然而，这笔钱部分或全部是非法远程赌博活动所得，而且苏海金无法合理解释有关资金来源。
