2021年3月11日，TMF Singapore H有限公司报案，指公司在南非的分公司被骗走46万3489美元（约62万1641新元）。
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调查发现，这笔钱转入了Moon SNE的银行账号，商业调查局随之没收这笔汇款，并展开调查。
指友人认识的人称要来新开公司，扩充家族生意，两女检查了对方现有的公司以为没问题，岂料卷入洗黑钱案件，其中一人被判罚款3000元，两年不得担任公司董事。
被告张天雪（41岁）来自中国，已是新加坡永久居民。案发时，她是Moon SNE有限公司的董事，该公司在本地的注册期为2020年5月21日至2022年3月9日。涉案的另一名女董事吴金萍（42岁）是JJCA Corporate Service有限公司的董事。被告和她自2012年相识，是朋友也是前同事。
被告星期二（1月23日）承认一项抵触公司法令（Companies Act），被判罚款3000元，两年不得担任公司董事。
根据案情，吴金萍收到朋友刘艳丽的咨询，说有个朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，还说有意把中国的纺织业生意扩充到东南亚一带。接着，吴金萍向刘艳丽索取了李毅伦的资料，做了背景调查，没有发现任何问题，便答应帮他注册公司Moon SNE。2020年5月21日，被告注册为上述公司的受委董事（nominee director），为此也拿了1000元的酬劳。
被告被指疏于管控，没有履行董事应负的责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款。
吴金萍的案件仍待审理，将于2月5日过堂。（人名音译）
