这些嫌犯涉及的诈骗案件达1400多起，主要包括求职诈骗、借贷诈骗、电子商务诈骗、网络爱情诈骗、冒充政府机构官员诈骗和投资诈骗，受害者蒙受逾600万元的损失。
警方展开为期两周的执法行动，363人因涉及不同类型的诈骗案或充当钱骡，正在协助警方调查。调查显示，这些案件导致受害人蒙受逾600万元的损失。
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警方在文告中指出，警方将对诈骗的肇事者依法处理。警方也提醒公众，不应让他人使用自己的银行户头或电话号码，一旦发现涉案，也须为行为负责。
在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢不超过三年，或两者兼施。
根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。
嫌犯目前在欺诈、洗黑钱、无照提供付款服务的罪名下接受警方调查。
新加坡警察部队星期五（5月12日）发文告说，商业事务局及七大警署在2023年4月28日至5月11日进行为期两周的执法行动。共有年龄介于15岁至77岁的261名男子和102名女子，因涉嫌参与诈骗或充当钱骡被调查。
