出售银行和Singpass户头 近两个月至少74人被控
11-04
266人涉诈骗或当钱骡助查 涉款逾555万元
警方展开全岛执法行动,266人因涉及诈骗或充当钱骡被查,涉案金额超过555万元。
11-01
华侨与大华银行今年首八月 制止逾1000万元被诈骗
诈骗案层出不穷,除了政府推出多项措施防堵诈骗,本地银行也不断提升后端反诈能力,加强对职员的培训,以尽早制止骗案,协助客户保住积蓄。
10-27
钱骡三次陪年长者开户头 银行职员尾随拍罪证
10-24
警方联手GXS银行打击钱骡 逮四人扣逾44万元赃款
10-24
292人涉欺诈或当钱骡助查 涉款逾1030万元
新加坡警察部队发文告说,商业事务局联合七大警署于10月4日至17日展开为期两周的全岛执法行动。204名男子和88名女子因涉及欺诈或充当钱骡,目前正在协助警方调查,他们的年龄介于16岁至78岁。
10-18
渴望爱情当钱骡 鳏夫监21月
10-17
482人涉当钱骡或诈骗被查 涉案金额超过1220万元
10-04
卖八银行户头给不法分子 28岁钱骡监13月
10-04
涉卖Singpass资料给犯罪团伙 三人被捕23人受查
被指将Singpass资料卖给不法之徒,三名男女因涉钱骡活动被新加坡警察部队逮捕,另有23人也被怀疑涉案而被调查
09-26
涉卖银行与Singpass户头供洗钱 新法令生效后首控40人
09-08
涉卖银行户头和Singpass个资供洗钱 40人首次在修正法令下被控
33名男子和七名女子因抵触贪污、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)(修正)法令和滥用电脑(修正)法令,将被控上法庭。这是两项修正法令今年2月生效后,首次有人被控。
09-08
涉钱骡活动被捕 两男女将被控
09-05
346人涉诈骗或当钱骡被查 涉案金额达1380万元
08-30
男大学生为友当钱骡 逾万元现金藏宿舍
08-14
涉提款机取钱协助犯罪分子洗钱 20岁男子落网后将被控
08-05
323人涉欺诈或当钱骡受查 涉案金额逾1000万元
共有216名男子和107名女子,因涉嫌欺诈或充当钱骡而被警方调查。这群人的年龄介于15岁至71岁。
08-02
665人涉欺诈或当钱骡受查 涉案金额逾1900万元
共有413名男子和252名女子,因涉嫌欺诈或充当钱骡而被警方调查。这群人的年龄介于15岁至79岁。
07-19