有其他中国人与被告同日入柬籍 或是网络犯罪幕后首脑
网络诈骗监察网报告也显示，当地至少五家公司的董事和上述五名被告同名同姓。首先，一家于2017年成立的公司，其中一名董事名为苏海金，该公司还有另外四名董事，三人相信也姓苏，一人姓胡。苏海金在成为公民当天，还有六名原籍中国福建的人也成为公民。
剩下的四人分别是王水明、苏剑锋、陈清远和王德海，柬埔寨当地有至少四家公司的董事和他们同名同姓。报告中也指出，无独有偶，这些公司的其他董事多数是入籍柬埔寨的中国人。
延伸阅读
国际战略研究所柬埔寨访问学者强波昂指出，如果当地政府不迅速采取行动，这将会影响外界对柬埔寨政府的信心。柬埔寨新闻工作者联盟协会指出，针对上述新信息，当地移民局官员目前仍未回应相关提问。
《联合早报》记者也发现，在律政部发给宝石和贵金属经销商通告中的34人名单中，有至少两名同名同姓之人也出现在上述报告。他们分别是苏永灿和王水挺。当中，王水挺更被指和王德海是同一家公司的董事。
网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，经过他们比对后，涉及新加坡案件的九名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信是柬埔寨网络犯罪的“幕后首脑”。
据中国媒体报道，湖南省桂阳县公安局2015年在侦办一起网络赌博案过程中，发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣。
2018年8月14日，陈清远和王德海成为公民，同年12月17日，苏海金成为公民。有四人在2019年取得公民权，他们是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。王宝森和林宝英则在2020年4月6日和2021年3月18日成为公民。
《联合早报》之前报道，三名被告苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨公民，案件也在当地引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说，柬埔寨驻新加坡大使馆正与相关机构确认信息。“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助。”
报告分成三部分，主要分析在柬埔寨入籍成为公民的中国人，梳理他们之间的关系，以及探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。
近日轰动新加坡的10亿元洗钱案，10名被告日前被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。
英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的九人在2018年至2021年间先后成为柬埔寨公民。当中，只有张瑞金相信不是公民。
柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日也跟进报道，指出他们取得的入籍文件资料与上述报告相符，当中九名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。
《鲁中晨报》网站8月15日报道，王水挺与王水明一同涉及网络赌博相关的犯罪，被淄博市公安局博山分局要求尽快投案自首。
柬埔寨至少九公司董事与被告名字相符
涉10亿洗黑钱案被控的10名被告，九人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，当中五人相信和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。
