“SGPMX遵循最严格的审查和调查标准，并受到当地条例和个人数据保护法的严格保密条款约束。”
新加坡警察部队已经知晓这起案件。
据美国当局透露，费利克斯梅德韦杰夫住在美国佐治亚州，并在那里注册了八家公司。这些公司被用来转移非法资金，而非法资金大多来自海外公司，随后便被转移到其他外国公司。费利克斯梅德韦杰夫预计将于5月7日被判刑。
俄罗斯男子涉通过购入我国金块，洗白8800万元以资助俄侵乌战争，早前在美国落网并认罪。
这些黄金是由新加坡贵金属交易所（Singapore Precious Metals Exchange，简称SGPMX）出售。该公司将金条存放在位于樟宜北弯的Le Freeport（新加坡自由港）安全物流中心。
42岁的俄罗斯男子费利克斯梅德韦杰夫（Feliks Medvedev）于2023年4月11日在美国被控一项从事无执照汇款业务和39项洗钱罪。
其中，超过6500万美元（8800万新元）被用来向SGPMX购买黄金。SGPMX告诉《海峡时报》，基于隐私，无法提供有关此事的详细信息。
《海峡时报星期天刊》报道，SGPMX是一家总部位于新加坡的私营交易和仓储公司，并允许客户在线交易黄金。客户可以随时到场检查他们的黄金。
今年2月22日，他承认这些指控，也承认在美国经营一家没有执照的汇款公司，并在超过1300次交易中转移了超过1亿5000万美元（2亿零419万新元）的非法资金。
