(纽约综合电)加密货币交易平台FTX创办人弗里德被引渡回美国,预计到达纽约后就会面对与FTX倒闭有关的刑事指控。弗里德的两名同伙皆已认罪。
SEC指控埃利森和王梓晓多年来参与欺诈FTX投资者。它说,对于弗里德谎称FTX为安全加密货币交易平台的做法,两人是知情或者应该是知情的,却仍不正当地把客户资金从FTX转移到Alameda。CFTC估计,有80亿美元的资金从FTX客户账户中挪走。
估值一度高达320亿美元(约432亿新元)的FTX和同样由弗里德创办的对冲基金Alameda Research上个月宣告破产,超过100万名FTX用户的加密钱包被锁。检方指控弗里德欺骗投资者,并滥用这两家公司客户的资金。
美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯说,弗里德抵达后将“直接送往纽约南区”面控。他共面对八项罪名,包括电汇欺诈、洗钱和违反竞选财务规定等,其中五项的每项最高刑罚是监禁20年。
SEC也指埃利森在2019年至2022年间,按弗里德的指示在公开市场大量购买FTX的原生代币FTT,以操纵价格。
案件另两名关键人 已经认罪保释在外
威廉姆斯说,这起案件的另两名关键人物——Alameda Research首席执行官埃利森(Caroline Ellison)和FTX联合创始人王梓晓(Gary Wang Zixiao,音译)已对与FTX倒闭有关的指控认罪,并配合当局的调查。这两人认罪使弗里德和其他尚未被起诉的公司高管面临很大的压力。
面对电汇欺诈等八项罪名 其中五项最高刑罚监20年
威廉姆斯说,两人面对的指控“与他们在导致FTX破产的欺诈案中所扮演的角色有关”,但检方没有提供更多详情。
弗里德(Sam Bankman-Fried,30岁)在美东时间星期三(12月21日)晚上(新加坡星期四上午)从巴哈马首都拿骚起飞,预计星期四抵达纽约。
彭博社报道,埃利森共对七项控状认罪,王梓晓则承认犯下四项罪行。他们目前保释在外。
美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)星期三也宣布对埃利森和王梓晓提起民事诉讼,并称两人正与当局合作。这应有助于减轻他们的刑罚。