身为一家本地公司股东兼董事的美国男子，明知公司没有替客户进行外汇交易，还隐瞒公司亏损的事实。多名客户报案后，男子在被调查时逃到美国，遣送回新加坡后被判入狱39个月。
调查显示，这当中的1474万2737元被用在处理客户撤资要求和介绍费、公司开销，以及董事费等，并非如承诺般用来进行外汇投资。
另外，2013年5月至2014年6月期间，公司在OANDA上的外汇交易损失约25万5882美元（约32万2156新元）。由于担心客户撤资，被告在发给客户的每周报表上掩盖这一事实，谎报公司盈利。
2013年4月至2014年7月期间，公司通过各种渠道打广告，为客户提供外汇杠杆交易服务。有意投资的客户，可与公司签订协议，授权公司代表他们进行交易。
上述期间，公司的银行户头从多名客户处接收约1867万6738元的款项。然而，只有约168万8721元被存入OANDA平台，且同一期间OANDA里头的136万3969元也被取出。
被告在2014年7月被捕，却在保释期间潜逃，警方因此对他发出逮捕令，并通过国际刑警发出红色通缉令。2023年3月18日，被告从美国被引渡回本地面控。
保释期间潜逃 警方发红色通缉令
控方指出，客户所投资的1800多万元，只有小部分被用于外汇交易，以庞氏骗局的方式运作，而这样的商业模式显然不可延续，最终造成客户595万8549元的损失。因此，他建议法官判被告坐牢38至44个月。
被告因担心客户撤资 谎报公司盈利
延伸阅读
根据协议，公司有权获得其中四至五成的利润，而损失全由客户自行承担。公司也称，将通过OANDA进行外汇交易，管理客户资金。
来自美国的被告麦克（Michael Philip Atkins，51岁）早前在国家法院承认一项抵触公司法令的控状，法官在星期四（4月25日）下判。
公司随后通过电邮通知客户，他们当前在重塑品牌，会在同年7月28日前归还所有客户的资金。这些客户通过不同途径，最后取回约1271万8179元的资金。
根据案情，涉案公司是Aureus Capital私人有限公司，自2013年3月25日设立。被告是公司主要股东，自同年10月2日起担任董事一职，参与公司运作。公司另有三名菲律宾籍董事。
2013年4月至2014年7月期间，公司共有1338名客户。他们在2014年6月13日被告知，公司正在获取银行执照，需暂停交易。担心这是一场骗局的客户开始要求撤资，但并未收到任何退款，其中有283名客户向警方报案。
案发期间，被告清楚公司实际上并未经营任何实质交易，也没有可持续的方式为公司运营提供资金，或向投资者支付股息。
