控方在判刑陈词中指出,法庭须对这类洗黑钱罪犯进行严惩,以起充分的阻遏作用,维护新加坡作为国际金融中心的声誉。(部分人名译音)
接收转移“爱情骗案”赃款 赚取8440元佣金
七旬男子与寿板店老板串谋盗刷信用卡被捕,保释期间协助“爱情骗子”洗黑钱,找来两家公司帮忙转移骗案所得的6万元,男子被判坐牢三年半。
2021年,黄连兴找上三名男子,利用他们名下的两家公司银行户头接收和转移赃款,涉案款项为6万元,黄连兴则从中赚取了8440元佣金。这些款项其实来自两起“爱情骗案”。在其中一起案件中,一名林姓女子在网上认识了一名叫帕特里克的男子,后者骗说要把一枚钻戒寄给女子,但女子事后却接到自称是关税局人员的来电,要求她付款2万5000元才肯把钻戒包裹交给她。
根据案情,洪伟良案发时管理殡葬公司Singapore Funeral Supplies,他为公司申请了一个付款平台,让客户在无须使用实体信用卡的情况下,只凭信用卡号码和有效日期就可付款。
与黄连兴串谋犯案的寿板店老板洪伟良早前已被治罪,被判坐牢51个月。黄连兴与洪伟良在2018年8月至12月,盗用信用卡刷走6万8065元,另外企图盗刷约34万6660元。
被告黄连兴(70岁)一共面对八项控状,包括抵触电脑滥用法令,以及贪污、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法令的控状。原本打算抗辩的他在审讯首天决定认罪,星期四(8月31日)在国家法院面判。为了出席女儿于10月底的婚礼,黄连兴要求展期至婚礼后才入狱服刑,获得法官批准。
延伸阅读
黄连兴与洪伟良在2018年8月前后认识。两人同意串谋犯案,由黄连兴通过两名外国男子取得不同信用卡与转款卡的资料,再将资料提供给洪伟良,让后者在付款平台盗刷这些信用卡。转款得逞后,洪伟良先抽取35%的款项,接着黄连兴收住5%款项,剩下的钱则转给外国男子或按照他们的指示转去指定处。
隔年4月,黄连兴因盗刷信用卡案被控上法庭。他之后获准保释在外候审,岂料在这期间继续犯下其他案件。
黄连兴等人以此手段,完成至少20次、款项达6万8065元的信用卡盗刷,另外至少59次企图盗刷信用卡所涉及款项则为34万6660元。控方指黄连兴清楚知道这些信用卡是偷来的,且部分涉案款项其实是违法取得的。多名信用卡用户后来否认其中的33万余元转账,付款平台为此得退款给用户,平台负责人也在2018年12月报案。