调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱
涉案的两名新加坡人星期五（6月30日）被引渡回国，图为其中一人被警察押走。（新加坡警察部队提供）
另一名男子因涉及其他罪行，目前仍在马国接受调查。
新加坡警察部队星期五（6月30日）发文告指出，新加坡的商业事务局联合马来西亚皇家警察属下的武吉阿曼以及柔佛商业犯罪调查部展开联合行动后，在柔佛州捣毁一个跨国诈骗团伙。
初步调查显示，三人通过Telegram或脸书等平台向他人购买银行户头，再用来洗黑钱。
新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开执法行动，捣毁跨国诈骗团伙，三名新加坡人因涉嫌洗黑钱被捕，他们涉及款项超过290万元的至少50起诈骗案。
马国警察星期一（26日）在柔佛州一栋大楼展开突击行动，其中三名介于26岁至40岁的新加坡男子落网，初步调查相信这三人将诈骗案取得的骗款进行洗黑钱活动。
任何人抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令若罪成，将面对罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。
2023年4月起，新马警察经常互通有关本地的诈骗案情报，调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱。
其中两名34岁和26岁的男子，星期五被引渡回新加坡，星期六（7月1日）将在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下被控上庭。
延伸阅读
三人所洗黑线相信涉及超过50起在本地报案的诈骗案，当中包括投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员骗案等，损失金额高达290万元。
