其中一名受益人是卢于洪，而参与串谋的则包括叶翔和黄家豪。他们三人也各被控一项欺诈罪。
傅金泰则被控在2018年9月12日向银行谎报自己受雇于NCS科技有限公司，月入6500元，银行因此发放1万2000元给他。
根据刑事法典第420节条文，欺诈罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。（人名译音）
沈俊宏在2018年9月22日，替一名男子向花旗银行谎报收入，银行最终发放了1万4250元。
当中，蔡敏轩面对的控状最多，共八项，均指他触犯欺诈罪。根据控状，他涉嫌在2018年9月与多人串谋，并替其中八人向花旗银行谎报他们的每月平均收入，从而误导银行为他们各发放1万3000多元至2万4000多元不等的款项。
花旗银行：三名合同员工2019年起已不在银行工作
这九人包括三名花旗银行前合同员工蔡敏轩（28岁）、库鲁穆尔蒂（Kurumoorthy，26岁）和沈俊宏（26岁）。另外三人叶翔（27岁）、蔡宏伟（28岁）和黄家豪（25岁）是介绍人。
九名男子涉嫌与他人串谋，向花旗银行呈报虚假资料申请贷款，骗取超过20万元，昨天被控欺诈罪。
这九名被告的案件展期到明年1月3日至6日过堂，他们目前分别以1万元至2万元不等，保释在外。
三名申请贷款者则是纳文·库马尔（Naven Kumar，28岁）、卢于洪（27岁）和傅金泰（27岁）。
库鲁穆尔蒂则面对三项欺诈罪，控状指他涉嫌在2018年9月与他人串谋，并为其中三人提呈虚假的收入和公积金资料给花旗银行，使银行共发放超过4万元给他们。
花旗银行新加坡发言人受询时说，蔡敏轩、库鲁穆尔蒂和沈俊宏案发时是由外包机构派来的合同员工，自2019年起已不在银行工作。
