调查发现，该犯罪集团处理的不少黑钱来自东南亚地区，还有29亿元的黑钱与印度手机应用的诈骗案有关。该集团涉嫌帮助两家印度珠宝公司通过虚假珠宝贸易，将犯罪所得转移到香港。相关的印度公司正接受印度当局调查。
香港海关在2022年通过情报分析锁定嫌疑人，今年1月30日进行代号为“拂晓”的执法行动，突袭该犯罪集团在香港的11个处所，过程中逮捕年龄在23岁至74岁之间的五男两女，并冻结1.65亿元资产。
（香港综合讯）香港海关侦破涉及140亿元（港元，下同，24亿新元）的大型跨国洗钱案，拘捕七名嫌疑人。以涉案金额计算，此案为香港海关历来破获的最大起洗黑钱案件。
被捕的其中一名34岁非华裔男子为犯罪集团首脑，他被指以独资经营公司作为核心，利用妻子、父亲及胞弟名下的八家贸易公司和11个银行账户进行洗钱活动。从2021年至2023年，多个户口涉及洗黑钱140亿元。
综合星岛网和网媒“香港01”报道，香港海关在星期五（2月16日）召开记者会介绍案情，此次侦破的犯罪集团在香港开设多家空壳公司，以跨国贸易生意的名义，向海外国家出售珠宝、电子产品等，以虚假贸易记录为掩饰，协助海外犯罪集团将资金转移到香港。
